مسؤول الامتثال

وصف

الملخص: بصفتك مسؤول امتثال في شركة سهام، ستضمن الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية، وتدير عمليات مكافحة غسل الأموال/إثبات الهوية، وتخفف من المخاطر المرتبطة بالجريمة المالية والمخاطر التنظيمية ضمن قطاع التكنولوجيا المالية. أبرز النقاط: 1. المساعدة في تشكيل الابتكار المالي الرقمي في شركة ناشئة سريعة النمو في مجال التكنولوجيا المالية. 2. الاطلاع على الامتثال التنظيمي، والجريمة المالية، وإدارة المخاطر. 3. فرص للتطوير المهني والنمو الوظيفي في مجال التكنولوجيا المالية. **مسؤول الامتثال – سهام (شركة بحرينية متخصصة في التكنولوجيا المالية)** نظرة عامة موجزة عن الشركة سهام هي شركة بحرينية متخصصة في التكنولوجيا المالية، تركز على تقديم حلول مالية رقمية مبتكرة تجعل الخدمات المالية أكثر سهولةً وكفاءةً. وتعمل الشركة داخل القطاع المالي الخاضع للتنظيم في البحرين، وتُركّز على التكنولوجيا، والامتثال، والأمان، وثقة العملاء، مع دعمها لنمو التمويل الرقمي عبر المنطقة. **نبذة عن الدور الوظيفي** بصفتك مسؤول امتثال في شركة سهام، ستساعد في ضمان تشغيل الشركة وفقًا تامًا لمتطلبات الجهات التنظيمية والسياسات الداخلية. وستتولى الإشراف على عمليات مكافحة غسل الأموال/إثبات الهوية، ومراقبة الامتثال التنظيمي، وإجراء تقييمات المخاطر، والعمل بشكل وثيق مع الفرق الداخلية والجهات التنظيمية لحماية الشركة من الجريمة المالية والمخاطر التنظيمية. **المهام الموكلة إليك؟** * مراقبة الامتثال لأنظمة البحرين المالية، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال، وإثبات الهوية، ومكافحة تمويل الإرهاب. * مراجعة عمليات تسجيل العملاء، والتدقيق الواجب، وفحص القوائم السوداء. * إجراء عمليات مراقبة الامتثال، والتدقيق، وتقييم المخاطر. * التحقيق في الأنشطة المشبوهة ودعم الإبلاغ التنظيمي. * وضع وتحديث سياسات الامتثال، والإجراءات، والضوابط الداخلية. * تقديم تدريب حول الامتثال وتوفير التوجيه للموظفين. * التنسيق مع الجهات التنظيمية، ومراجعي الحسابات، والاستشاريين القانونيين أثناء عمليات المراجعة والتفتيش. * مراقبة التغيّرات التنظيمية واقتراح تحديثات السياسات. **المؤهلات المطلوبة** * درجة البكالوريوس في القانون أو التمويل أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو أي تخصص ذي صلة. * خبرة تتراوح بين ٣–٥ سنوات في مجال الامتثال أو مكافحة غسل الأموال/إثبات الهوية أو إدارة المخاطر أو الجريمة المالية داخل بنك أو شركة تكنولوجيا مالية أو مؤسسة مالية. * معرفة قوية بأنظمة البحرين المالية والمعايير الدولية للامتثال. * يُعتبر حصولك على شهادات مهنية مثل CAMS أو ICA ميزة إضافية. * مهارات تحليلية واتصالية ممتازة، وقدرة عالية على إدارة أصحاب المصلحة. * معايير أخلاقية عالية مع اهتمامٍ دقيقٍ بالتفاصيل. **لماذا تنضم إلى سهام؟** * كن جزءًا من شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية تشهد نموًّا سريعًا وتقود الابتكار المالي الرقمي في البحرين. * العمل مع محترفين ذوي خبرة في بيئة تعاونية تعتمد على التكنولوجيا. * الاطلاع على الامتثال التنظيمي، ومنع الجريمة المالية، وإدارة المخاطر. * الاستمتاع بفرص للتطوير المهني والنمو الوظيفي داخل قطاع التكنولوجيا المالية. الراتب: ابتداءً من ١٢٠٠٫٠٠٠ دينار بحريني شهريًّا مكان العمل: شخصيًا