الملخص: تحسين ومنهجية منصة «نت ريفيل» الجماعية على مستوى المجموعة لأنظمة مراقبة المعاملات وتقييم مخاطر العملاء، مع ضمان الامتثال وتحسين الوقاية من الجرائم المالية. أبرز النقاط: ١. تكوين سيناريوهات الكشف لتعزيز تحديد المخاطر ٢. ضمان التزام النظام بالمتطلبات التنظيمية والسياسات ٣. العمل كخبير فني في مجال التخصص أثناء عمليات التدقيق والاستعراض لتحسين وأتمتة أداء منصة «نت ريفيل» الجماعية على مستوى المجموعة لأنظمة مراقبة المعاملات وتقييم مخاطر العملاء. وتتضمن هذه الوظيفة تكوين سيناريوهات الكشف، وتقليل الإشارات الخاطئة (الإيجابيات الكاذبة)، والحفاظ على الامتثال للمعايير التنظيمية، وتحسين الكفاءة التشغيلية لعمليات الوقاية من الجرائم المالية. إجراء تقييمات دورية لأنظمة «نت ريفيل» لمراقبة المعاملات وتقييم مخاطر العملاء لضمان الأداء الأمثل. تكوين معايير النظام وسيناريوهات الكشف لتعزيز تحديد المخاطر وتقليل الإشارات الخاطئة. ضمان التزام النظام بالمتطلبات التنظيمية المحلية/الدولية، وبسياسات الامتثال السارية على مستوى المجموعة. التعاون مع فرق الامتثال على مستوى المجموعة لمواءمة وظائف النظام مع التحديثات التنظيمية. تحليل التنبيهات والأنماط البيانات التي يولدها النظام لتحديد فرص التحسين في عمليات الكشف وتقييم المخاطر. إعداد تقارير مفصلة تسلط الضوء على أداء النظام، واتجاهات التنبيهات، والأنشطة الرئيسية المتعلقة بضبط النظام. العمل بشكل وثيق مع وحدات تكنولوجيا المعلومات، والامتثال، والتشغيل، والأعمال لضمان التكامل السلس ومواءمة وظائف «نت ريفيل» مع الأهداف التنظيمية. العمل كخبير فني في مجال التخصص (SME) أثناء عمليات التدقيق، والتفتيش التنظيمي، والاستعراضات الداخلية. وضع وصيانة عمليات ضمان الجودة للتحقق من دقة وموثوقية التنبيهات التي يولدها النظام. إجراء تقييمات دورية لنماذج الكشف وخوارزميات تصنيف العملاء على مستوى المجموعة. مراقبة المخاطر المحتملة الناجمة عن إعدادات نظام غير كافية أو قواعد قديمة وتنفيذ الإجراءات التصحيحية المناسبة. الاحتفاظ بسجلات شاملة للتغييرات لضمان إمكانية التتبع والامتثال. المهام المحددة: تطوير وتحسين قواعد وسيناريوهات الكشف في نظام «نت ريفيل» لمراقبة المعاملات لتحديد الأنشطة المشبوهة بكفاءة على مستوى المجموعة. تكوين نماذج تصنيف العملاء في وحدة تقييم مخاطر العملاء لتقييم المخاطر الفردية والمؤسسية بدقة على مستوى المجموعة. تحليل الأسباب الجذرية للإشارات الخاطئة وتنفيذ استراتيجيات لتقليلها دون المساس بجودة الكشف. مراقبة عتبات الكشف وخوارزميات التصنيف وضبطها بانتظام. ضمان التكامل السلس مع المصادر الخارجية للبيانات، مثل قواعد البيانات التنظيمية، ومخازن بيانات العملاء، وتدفقات بيانات المعاملات. اختبار سيناريوهات ونماذج الكشف وضبطها بانتظام لتعكس شهية المجموعة للمخاطر والمتطلبات التنظيمية. إجراء اختبارات الانحدار بعد التحديثات للتحقق من أداء النظام المتوقع ودقته. تحديد الفرص لأتمتة المهام الروتينية، مثل التعامل مع التنبيهات وإدارة القواعد، لتحسين الكفاءة. تكامل نظام «نت ريفيل» مع العمليات التالية، مثل أدوات إدارة الحالات وأنظمة التقارير. تكوين ومراقبة التنبيهات المتعلقة بالمخاطر ذات الأولوية العالية، مثل أنماط المعاملات المشبوهة أو ملفات العملاء عالية الخطورة. ضمان فعالية قدرات المراقبة الفورية وتقديم حلول استباقية لمشكلات الأداء. تطوير وصيانة وثائق شاملة حول إعدادات النظام واستراتيجيات الضبط وأفضل الممارسات. تقديم جلسات تدريبية لأصحاب المصلحة الداخليين لتحسين فهمهم واستخدامهم للنظام. استخدام تقنيات تحليل متقدمة للكشف عن الأنماط الخفية في بيانات المعاملات وتحسين فعالية السيناريوهات. الاستفادة من تعلُّم الآلة أو الأساليب الإحصائية المتقدمة لصقل تصنيف مخاطر العملاء وكشف الشواذ. مراقبة الأداء: إعداد تحديثات وتقارير دورية لأصحاب المصلحة إدارة المورِّدين: التواصل مع المورِّدين الخارجيين أو الاستشاريين لتنسيق أي تحسينات على النظام