تحسين وأتمتة أداء منصة NetReveal على مستوى المجموعة لنظام مراقبة المعاملات وتقييم مخاطر العملاء. يتضمن هذا الدور تهيئة سيناريوهات الكشف، وتقليل التحذيرات الخاطئة، والحفاظ على الامتثال للمعايير التنظيمية، وتحسين الكفاءة التشغيلية لعمليات الوقاية من الجرائم المالية. إجراء تقييمات دورية لأنظمة مراقبة المعاملات وتقييم مخاطر العملاء في NetReveal لضمان الأداء الأمثل. تهيئة معلمات النظام وسيناريوهات الكشف لتعزيز تحديد المخاطر وتقليل التحذيرات الخاطئة. التأكد من امتثال النظام للمتطلبات التنظيمية المحلية/الدولية ولسياسات الامتثال السارية على مستوى المجموعة. التعاون مع فرق الامتثال على مستوى المجموعة لمواءمة وظائف النظام مع التحديثات التنظيمية. تحليل التنبيهات وأنماط البيانات الناتجة عن النظام لتحديد فرص التحسين في عمليات الكشف وتقييم المخاطر. إنشاء تقارير مفصلة تُظهر أداء النظام واتجاهات التنبيهات والأنشطة الرئيسية المتعلقة بالضبط. العمل بشكل وثيق مع وحدات تكنولوجيا المعلومات والامتثال والعمليات والأقسام التجارية لضمان التكامل السلس ومواءمة وظائف NetReveal مع أهداف المؤسسة. التصرف كخبير فني متخصص (SME) خلال عمليات التدقيق والتفتيش التنظيمي والاستعراضات الداخلية. إنشاء وصيانة إجراءات ضمان الجودة للتحقق من دقة ومصداقية التنبيهات الناتجة عن النظام. إجراء تقييمات دورية لنماذج الكشف وخوارزميات تصنيف العملاء على مستوى المجموعة. مراقبة المخاطر المحتملة الناتجة عن تهيئة غير كافية للنظام أو قواعد قديمة واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة. الحفاظ على سجلات شاملة للتغيرات لضمان إمكانية التتبع والامتثال. **المسؤوليات المحددة:** تطوير وتحسين قواعد وسيناريوهات الكشف في نظام مراقبة المعاملات في NetReveal لتحديد الأنشطة المشبوهة بفعالية على مستوى المجموعة. تهيئة نماذج تصنيف العملاء في وحدة تقييم مخاطر العملاء لتقييم مخاطر الأفراد والكيانات بدقة على مستوى المجموعة. تحليل الأسباب الجذرية للتحذيرات الخاطئة وتطبيق استراتيجيات لتقليلها دون المساس بجودة الكشف. مراقبة وتعديل حدود الكشف وخوارزميات التصنيف بشكل دوري. ضمان التكامل السلس مع المصادر الخارجية للبيانات، مثل قواعد البيانات التنظيمية، ومخازن بيانات العملاء، وتغذية بيانات المعاملات. اختبار السيناريوهات والنماذج وضبطها بشكل دوري لتعكس شهية المخاطر الخاصة بالمؤسسة والمتطلبات التنظيمية. إجراء اختبارات الانحدار بعد التحديثات للتحقق من الأداء والدقة المتوقعين للنظام. تحديد الفرص لإ automating المهام المتكررة، مثل التعامل مع التنبيهات وإدارة القواعد، لتحسين الكفاءة. دمج نظام NetReveal مع العمليات اللاحقة، مثل أدوات إدارة الحالات وأنظمة التقارير. تهيئة ومراقبة التنبيهات الخاصة بالمخاطر ذات الأولوية العالية، مثل أنماط المعاملات المشبوهة أو ملفات العملاء عالية المخاطر. ضمان فعالية قدرات المراقبة الفورية وتقديم حلول استباقية لمشكلات الأداء. تطوير وصيانة وثائق شاملة حول تهيئة النظام واستراتيجيات الضبط والممارسات المثلى. تقديم جلسات تدريب للجهات المعنية داخليًا لتحسين فهم واستخدام النظام. استخدام تقنيات تحليلية متقدمة لتحديد الأنماط المخفية في بيانات المعاملات وتحسين فعالية السيناريوهات. استغلال تقنيات التعلم الآلي أو الأساليب الإحصائية المتقدمة لتحسين تصنيف مخاطر العملاء وكشف الشذوذ. **مراقبة الأداء:** إعداد تحديثات وتقارير دورية للجهات المعنية **إدارة البائعين:** التواصل مع البائعين الخارجيين أو الاستشاريين، للتنسيق بشأن أي تحسينات في النظام