البحرين دوام كامل ذو خبرة يبحث بنك ABC الإسلامي عن تعيين موظف امتثال \& المسؤول عن مكافحة غسل الأموال في بنك ABC الإسلامي، والمقر الرئيسي في البحرين. ستكون هذه الوظيفة مسؤولة عن تنفيذ وتشغيل السياسات والإجراءات بما في ذلك الامتثال للجريمة المالية، ومساعدة بناء والإبقاء على إطار المجموعة لتتبع وتحليل واستيعاب وتنفيذ اللوائح السارية عبر المقر الرئيسي لـABC والوحدات. وباعتباره موظف امتثال، سيكون الشاغل مسؤولاً عن الإشراف على امتثال البنك لمتطلبات مركز قطر للمال (CBB) والقوانين واللوائح الأخرى السارية. التأكد من أن البنك يمتثل دائماً لقواعد مركز قطر للمال (CBB)، وقانون مكافحة غسل الأموال وأي قوانين أو لوائح أخرى سارية لمكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب. سيقوم موظف الامتثال \& المسؤول عن مكافحة غسل الأموال بالإبلاغ وظيفياً إلى مجلس الإدارة أو اللجنة المعنية التابعة له، وإدارياً إلى الرئيس التنفيذي مع خط إبلاغ مزدوج إلى رئيس الامتثال بالمجموعة. **مسؤوليات الدور:** سيكون صاحب الوظيفة مسؤولاً عن:* الإشراف على امتثال البنك بشكل عام لمتطلبات مركز قطر للمال (CBB) والقوانين واللوائح السارية الأخرى؛ والتقيد بسياسات المجموعة والمعايير والإجراءات الشاملة ذات الصلة * رفع مستوى الوعي وتوفير التدريب لموظفي البنك حول قضايا الامتثال. ويشمل ذلك توزيع القواعد الجديدة أو المحدثة من مركز قطر للمال (CBB) * إجراء اختبارات ضمان الجودة اللازمة للتأكد من أن البنك لا ينتهك أي متطلبات من دليل قواعد مركز قطر للمال (CBB) * التأكد من أن البنك يمتثل لمتطلبات نموذج الجريمة المالية في دليل قواعد مركز قطر للمال (CBB)، وقانون مكافحة غسل الأموال وأي تشريعات ولوائح أخرى سارية لمكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب * وضع وصيانة سياسات وإجراءات البنك الخاصة بمكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب * التأكد من الامتثال اليومي لسياسات وإجراءات البنك الداخلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب أو تلك الصادرة عن المجموعة * التأكد من أن البنك لديه الموارد/الأنظمة اللازمة لتسهيل الامتثال لقواعد مركز قطر للمال (CBB) لمكافحة غسل الأموال والمتطلبات * التأكد من أن البنك يحتفظ بجميع السجلات الضرورية المتعلقة بالتحقق من العملاء والمعاملات والتقارير المشبوهة وتدريب الموظفين للمدة المطلوبة * العمل كنقطة الاتصال الرئيسية للبنك فيما يتعلق بالتعامل مع التقارير الداخلية للمعاملات المشبوهة من موظفي البنك، وكنقطة الاتصال الرئيسية مع وحدة المعلومات المالية، ومركز قطر للمال (CBB) والهيئات المعنية الأخرى فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب * تقديم التقارير الخارجية للمعاملات المشبوهة إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وإدارة الامتثال * اتخاذ الخطوات المعقولة لإنشاء والحفاظ على ترتيبات كافية لتوعية الموظفين وتدريبهم حول قضايا مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب * توفير التوجيه اللازم لأصحاب المصلحة حول القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال * مراقبة التزام البنك بالبرامج الوطنية والدولية ذات الصلة المتعلقة بالعقوبات * الإبلاغ إلى المدير العام بأي قضايا حرجة تتعلق بغسل الأموال تتطلب انتباه الإدارة العليا مثل نقاط الضعف في الضوابط، أو الانتهاكات المحتملة أو الفعلية للوائح/القوانين الخاصة بمكافحة غسل الأموال * إعداد التقارير السنوية حول فعالية ضوابط البنك في مجال مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، لنظر الإدارة العليا * تولي مسؤوليات أخرى كمسؤول عن مكافحة غسل الأموال كما يتم تحديثها أو تعديلها من وقت لآخر من قبل مركز قطر للمال (CBB) أو المجموعة **مجالات المعرفة والمؤهلات والخبرة*** خبرة لا تقل عن 7 سنوات في القطاع المصرفي، منها على الأقل 3 سنوات في دور مكافحة غسل الأموال أو دور مرتبط بمكافحة غسل الأموال * درجة البكالوريوس كحد أدنى في تخصص مصرفي/مالي * حاصل على شهادة امتثال احترافية مثل أخصائيي مكافحة غسل الأموال المعتمدين (ACAMS)، دبلوم ICA في الحوكمة، المخاطر والامتثال (GRC) أو الشهادة المعتمدة في الامتثال ومكافحة غسل الأموال (مثل دبلوم ICA في مكافحة غسل الأموال/دبلوم ICA في الوقاية من الجرائم المالية/دبلوم ICA في الامتثال والجرائم المالية) * معرفة كافية بمكافحة غسل الأموال \& مكافحة تمويل الإرهاب، المنتجات الإسلامية، عمليات البنك وإجراءاته، ومعرفة عامة بإرشادات الشريعة، ومهارات التواصل والعلاقات الشخصية، ومهارات العرض، وإجادة استخدام الحاسوب. * اللغة العربية والإنجليزية كتابةً وتحدثاً. * يتم تصنيف وظائف موظف الامتثال والمسؤول عن مكافحة غسل الأموال من قبل مركز قطر للمال (CBB) كوظائف "خاضعة للرقابة"، ويجب أن تشغلها "أشخاص معتمدون"، وتحتاج إلى مؤهلات ومهارات أساسية معينة، مدرجة في الملحق TC\-1 من نموذج التدريب \& الكفاءة في دليل القواعد (المجلد 2\). * السلوك النموذجي، الأخلاق، الاستقلالية والقدرة على الصمود. * مهارات تحليلية قوية * تواصل واضح كتابة وتحدثاً * خلفية قوية وفهم جيد للقوانين واللوائح الأساسية والملائمة للجريمة المالية، وكذلك المخاطر والضوابط * مهارات قوية في إدارة الوقت * القدرة على العمل في بيئة ديناميكية أثناء إدارة التغيير * دوافع ذاتية والقدرة على تحمل المسؤولية عن إنجاز المهام