**عنوان الوظيفة:** محلل CDD / KYC **الغرض من الوظيفة** المُسؤول عن إجراء عمليات تحديد هوية العميل (CIP) ومراجعات التحقق من العميل (CDD) للمحافظ المُسندة من أجل إدارة مخاطر الجرائم المالية وضمان الامتثال الكامل للوائح التنظيمية. **المسؤوليات الرئيسية** * إجراء التحقق القياسي والمُعزّز (SDD/EDD) على العملاء الجدد والحاليين. * جمع وتوثيق معلومات العميل لضمان دقة تصنيف المخاطر والتوثيق. * تحديد العملاء عاليي الخطورة، والأشخاص ذوي المناصب العامة البارزة (PEPs)، والعقوبات، والإعلام السلبي من خلال الرقابة المستمرة. * التعامل مع طلبات المعلومات (RFIs) وطلبات KYC العكسية، وضمان الاستجابة في الوقت المناسب وبشكل كامل. * رفع تقارير الأنشطة غير المعتادة أو المشبوهة وإعداد تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) عند الحاجة. * التعاون مع فرق الامتثال ومديري العلاقات والأطراف المعنية الأخرى لضمان جودة KYC والانسجام مع اللوائح. * الحفاظ على المعرفة الحديثة باللوائح الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) وسياسات البنك. * ضمان السرية وحماية البيانات ودقة سجلات الأنشطة. **مؤشرات الأداء الرئيسية** * الإنجاز في الوقت المناسب لمراجعات KYC وتجديدها. * الامتثال لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT). * جودة ودقة تقييمات مخاطر العملاء والتوثيق. **المؤهلات والخبرة** * درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة. * خبرة من سنة إلى سنتين في مجال الخدمات المصرفية أو الامتثال. **المهارات والكفاءات** * مهارات تحليلية، واتصالية، وحل المشكلات قوية. * الانتباه للتفاصيل والحكم السليم. * القدرة على العمل تحت الضغط وإدارة الأولويات. * إتقان تطبيقات مايكروسوفت أوفيس. نوع الوظيفة: دوام كامل، عقد مدة العقد: 12 شهرًا الأجر: BD500.000 - BD800.000 شهريًا