**عام:** * مراجعة وثائق العناية الواجبة للعملاء والموافقة على السجلات وفقًا لسياسة وإجراءات الشركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. * المساعدة في إجراء اختبارات جودة الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وتقييم أوجه القصور في العمليات، واقتراح الإجراءات التصحيحية لمدير مكافحة غسل الأموال/رئيس الامتثال. * البقاء على اطلاع بأحدث مستجدات بيئة مكافحة غسل الأموال لتقييم وتحديد المخاطر الناشئة واقتراح تحسينات للبرنامج. * تحديد الحالات النشطة أو غير المعتادة التي لا تستوفي الإرشادات الداخلية أو اللوائح أو قوانين مكافحة غسل الأموال والإبلاغ عنها. * دعم رئيس الامتثال في تنفيذ برنامج الامتثال المعتمد من مجلس الإدارة. * تسليط الضوء على مخاوف عدم الامتثال واقتراح التعديلات اللازمة للإدارة. * إجراء مراقبة يومية للمعاملات والعناية الواجبة المعززة بشأن التنبيهات الداخلية، وتقديم التقارير إلى مدير مكافحة غسل الأموال/نائب مدير مكافحة غسل الأموال. * المساعدة في إعداد التقارير السنوية المتعلقة بالامتثال. * التعامل مع المهام المؤقتة التي يوكلها رئيس الامتثال. **المؤهلات:** * خبرة تتراوح بين سنة وسنتين في وظائف الامتثال / مكافحة غسل الأموال / إدارة المخاطر داخل مؤسسة مالية أو مجال ذي صلة. * إجادة استخدام برنامج مايكروسوفت إكسل والأدوات التحليلية المرتبطة به. * الدقة في التفاصيل وقوة الأخلاقيات المهنية. * يُفضّل الحصول على شهادات احترافية (مثل CAMS أو الشهادة المتقدمة من المعهد الدولي للامتثال أو ما يعادلها)، ولكنها ليست إلزامية. * يُفضّل امتلاك معرفة بال-assets الرقمية. **المهارات:** * فهم شامل لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. * القدرة على تحليل البيانات وتحديد الأنماط. * مهارات اتصال قوية، كتابية وشفهية. * القدرة على العمل بشكل مستقل وفي إطار الفريق. * المبادرة في البقاء على اطلاع بأحدث لوائح مكافحة غسل الأموال. * القدرة على التكيف مع الأولويات المتغيرة والمهام المؤقتة. نوع الوظيفة: دوام كامل